广东知恒（前海）律师事务所
广东知恒（前海）律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
法律意见书
【2025】 知恒前海 法意字 第 2063 号
电话：0755-88890066 邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层
广东知恒（前海）律师事务所
关于兴民智通(集团)股份有限公司
法律意见书
致：兴民智通(集团)股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、
《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票
实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《兴民智通(集团)
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，广东知
恒（前海）律师事务所（以下简称“本所”）接受兴民智通(集团)股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2025
年8月14日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表
法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数字及内
容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披
露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目
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的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律
意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证。在本所律
师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
所有作为正本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的；
的；
完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
件的原件均是真实、准确、完整的。
基于上述假设，对本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资
格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025年7月29日，公司召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临
时股东会的议案》，同意于2025年8月14日召开公司2025年第二次临
时股东会。
公司于2025年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒
体公告了《关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告》（以下简
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称“《股东会通知》”），详细说明了本次股东会的召开时间和地点、
会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次
股东会股权登记日为2025年8月8日。
公司于2025年7月30日在深圳证券交易所官方网站及相关媒体公
告了本次股东会的有关议案。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
开发区公司办公楼七楼会议室召开。公司董事长高赫男主持了本次股
东会。
本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年8月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下
午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会
议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》《兴民智通(集团)股份有限公司股东会议事规则》（以下简称
“《议事规则》”）的规定。
二、出席本次股东会的人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东
会通知》，本次股东会出席对象为：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，不
能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席
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会议和参加表决（该委托代理人不必是公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议
的股东）共494人，所代表股份合计94,735,536股，占公司股份总额
的15.2659%。具体情况如下：
经公司及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东
（含委托代理人出席会议的股东）为0人，所代表股份共计0股，占公
司股份总额的0.0000%。
通过网络投票的股东共494人，所代表股份合计94,735,536股，
占公司股份总额的15.2659%。参加网络投票的股东的资格由深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投
票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政
法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东
符合资格。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议
股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议
案进行审议、表决。
三、本次股东会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的议案
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根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的议案
为：
要的议案
的议案
划相关事宜的议案
上述议案公司董事会已经于《股东会通知》中列明，并于2025年
于《股东会通知》列明及随后公告的议案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上
述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规
则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所
交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。
（三）本次股东会的表决结果
要的议案
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表决结果如下：
同意92,219,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的2.4881％；弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1674％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,859,819股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的75.7534％；反对2,357,117
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的22.7180％；
弃权158,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小投资者有效表决权股份总数的1.5286％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案
表决结果如下：
同意92,222,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的2.4763％；弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,862,819股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的75.7823％；反对2,345,917
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的22.6101％；
弃权166,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6076％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括代
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理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
划相关事宜的议案
表决结果如下：
同意92,189,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的2.4762％；弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权41,400股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2111％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,829,719股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的75.4633％；反对2,345,817
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的22.6091％；
弃权200,000股（其中，因未投票默认弃权41,400股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9276％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果如下：
同意91,674,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的3.0057％；弃权213,899股（其中，因未投票默认弃权28,399股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2258％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,314,193股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.4946％；反对2,847,444
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.4438％；
弃权213,899股（其中，因未投票默认弃权28,399股），占出席本次股
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东会中小投资者有效表决权股份总数的2.0616％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括代
理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果如下：
同意91,696,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的2.9921％；弃权204,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2158％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,336,593股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.7105％；反对2,834,544
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.3195％；
弃权204,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9700％。
表决结果如下：
同意91,714,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的2.9762％；弃权201,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2126％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,354,593股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.8840％；反对2,819,544
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.1749％；
弃权201,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9411％。
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表决结果如下：
同意91,655,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的2.9912％；弃权246,499股（其中，因未投票默认弃权57,799股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2602％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,295,293股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.3124％；反对2,833,744
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.3118％；
弃权246,499股（其中，因未投票默认弃权57,799股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的2.3758％。
表决结果如下：
同意91,668,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的3.0193％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2179％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,308,793股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.4426％；反对2,860,344
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.5682％；
弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9893％。
表决结果如下：
同意91,660,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
电话：0755-88890066 邮编：518052
地址：广东省深圳市南山区金融街 1 号弘毅大厦 13 层
数的3.0277％；弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2179％。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,300,793股，占出席本次
股东会中小投资者有效表决权股份总数的70.3655％；反对2,868,344
股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.6453％；
弃权206,399股（其中，因未投票默认弃权27,799股），占出席本次股
东会中小投资者有效表决权股份总数的1.9893％。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中
列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公
司法》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做
出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字盖章页）
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(本页无正文，为《广东知恒（前海）律师事务所关于兴民智通(集团)
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》之签章页)
广东知恒（前海）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
盘文礼 冷志豪
经办律师：
龚文静
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