证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-026
中水集团远洋股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第九届董事
会第九次会议于 2025 年 8 月 8 日以书面方式发出会议通知。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
本议案已经第九届董事会独立董事专门委员会 2025 年第二次会
议审议通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
估执行情况的报告》
自公司“十四五”规划实施以来，公司积极响应国家发展战略，
秉持可持续发展理念，不断推进企业转型升级。公司通过对“十四五”
发展规划总结，为公司制定“十五五”发展规划提供借鉴并奠定良好
基础，推动公司实现更高质量发展。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案公司战略与 ESG 委员会审议通过并发表审查意见。
根据关于深化子企业董事会建设的实施意见中建立授权管理体
系的相关要求，公司结合实际，制定了《中水集团远洋股份有限公司
董事会授权事项清单》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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