巨力索具: 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议_股票频道

巨力索具独立董事专门会议决议会议决议
巨力索具股份有限公司
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以书面通知
的形式发出，会议于 2025 年 8 月 14 日在本公司五楼会议室以现场表决的方式召
开。全体独立董事共同推举梁建敏先生主持本次会议。会议应出席独立董事 3 名，
实际出席独立董事 3 名，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的
规定。
经会议审议，相关议案表决结果如下：
经审议，我们认为公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务
发展需求进行的正常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、
公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
形，亦不会影响公司的独立性。
我们同意公司将《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》提交公司董
事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
巨力索具股份有限公司
独立董事：梁建敏、崔志娟、董国云
巨力索具独立董事专门会议决议会议决议
（以下无正文，为公司独立董事 2025 年第一次专门会议与会独立董事签字页。）
梁建敏_______________ 崔志娟_______________
董国云_______________

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