第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-048
三变科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2025年8月1日以电子邮件
方式发出，会议于2025年8月13日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议
应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事王茂松先生以通讯方式出席会议。会
议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开及
表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件
的有关规定。经审议，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：6 票同意，占有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》《证券时报》的《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况和
经营发展需要，拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会或董
事会授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》及修订的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会以特别决议审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
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第七届董事会第十九次会议决议公告
董事会同意修订《股东大会议事规则》相关内容，并更名为《股东会议事规则》，
修订后的《股东会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
董事会同意修订《董事会议事规则》相关内容，修订后的《董事会议事规则》详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际需求，公司梳理先
行制度，对部分治理制度进行了修订、制定。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。
本议案将直接提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
上述拟修订、制定的治理制度需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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第七届董事会第十九次会议决议公告
六、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
七、备查文件
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
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