安琪酵母股份有限公司
董事会战略与可持续发展委员会实施细则
（2025 年 8 月修订稿）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展
规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学
性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章
程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略与可持续
发展委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东
会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重
大投资决策及科技创新重要事项、可持续发展（ESG）等相关事
项进行研究并向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一
以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产
生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一
名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。
战略与可持续发展委员会委员中应配备一名科研工作经历
— 1 —
丰富或具备行业丰富经验的独立董事。
第六条 战略与可持续发展委员会委员的任期与董事会任期
一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第
五条规定补足委员人数。
第七条 战略与可持续发展委员会下设工作机构（小组），
工作机构（小组）人员由公司相关岗位人员构成，负责日常工作
联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略、重大投资决策、年度科研计划
及重大科技创新项目进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方
案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、
重大科研事项、资产经营项目、进行研究并提出建议；
（四）对公司年度可持续发展（ESG）报告及其他可持续发
展相关事项进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施过程进行监督和检查；
（七）董事会授予的其他职权。
— 2 —
第九条 战略与可持续发展委员会对公司董事会负责，委员
会提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 工作机构（小组）负责做好战略与可持续发展委员
会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业上报的重大投资
融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合
作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门提交的公司中长期科技发展战略规划、
公司年度科研计划、重大科技创新项目等资料；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业的有关的协议、
合同、章程等材料；
（四）工作机构（小组）对上述材料进行评审，并向战略与
可持续发展委员会提交正式提案。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据工作机构（小组）
的提案召开会议，进行讨论，将审议结果提交董事会，同时反馈
给工作机构（小组）。
第五章 议事规则
第十二条 战略与可持续发展委员会会议根据需要不定期召
开，会议通知应于会议召开前七日以邮件或者其他方式送达全体
委员。原则上，公司应当不迟于战略与可持续发展委员会会议召
开前三日提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员
— 3 —
不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要召开临时会议的，可于会议召开前三日通过
邮件或者其他方式发出会议通知。
第十三条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的
决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表
决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 工作机构（小组）人员可列席战略与可持续发展
委员会会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其他专业
人员列席会议。有科技创新相关议题时，公司技术委员会、研发
领域相关负责人应当列席会议。
第十六条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中
介机构为其决策提供专业意见，履职所需费用由公司支付。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决
方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》
及本细则的规定。
第十八条 战略与可持续发展委员会应按规定制作会议记录，
出席会议的委员意见应当在会议记录中载明，并对会议记录签字
确认。会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决
结果，应以书面形式报公司董事会。
— 4 —
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，
在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规
和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司应对本细则立即进
行修订，并报董事会审议通过。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
— 5 —
首页
微信公众号
证券之星APP
