香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容
而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03369）
董事會召開日期
秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月
二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年
六月三十日止六個月之中期業績及其刊發。
承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
張小強
中華人民共和國 • 河北省秦皇島市
二零二五年八月十四日
於本公告日期，本公司執行董事為張小強先生、聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為張楠先生、
劉巳莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及
周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。
* 僅供識別
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