证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-039
兰剑智能科技股份有限公司
关于高级管理人员离任、核心技术人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 副总经理离任：兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总
经理蒋霞先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职
后不再担任公司及子公司任何职务。
? 核心技术人员调整：因副总经理蒋霞先生离任，公司不再认定其为公司
核心技术人员。
? 影响说明：蒋霞离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力
产生重大不利影响。
一、高级管理人员离任情况
公司董事会近日收到公司副总经理蒋霞先生提交的书面辞职报告，蒋霞先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及子公
司任何职务。
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期到 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
期日 （如适用）
公司任职 公开承诺
蒋霞 副总经理 否 不适用 否
(二) 离任对公司的影响
蒋霞离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影
响。根据《公司法》《公司章程》等规定，蒋霞先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。
截至本公告披露日，蒋霞先生直接持有公司股份 1,867,152 股，不存在应当
履行而未履行的承诺，离任后其将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的
规定。
二、核心技术人员调整的具体情况
（一）蒋霞先生的具体情况
蒋霞先生，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 7
月毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983 年 7
月至 1989 年 5 月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989 年 6 月至 2000 年 1 月历任中国
轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000 年 2 月至 2001 年 6 月担
任山东明天信息产业集团有限公司总经理；2009 年 4 月至 2024 年 5 月 16 日担
任公司董事；2001 年 7 月至今担任公司副总经理，为公司核心技术人员。
（二）调整原因
因蒋霞先生达到法定退休年龄并辞去公司职务，公司不再认定其为公司核心
技术人员。
（三）保密情况
根据公司与蒋霞先生签署的《保密协议》，双方对保密内容及相关权利义务
内容进行了明确约定。蒋霞先生对其知悉的公司技术信息和商业秘密负有保密义
务。
（四）参与的研发及知识产权情况
蒋霞先生任职期间参与研究的专利等知识产权均为职务成果，相关所有权均
归属于公司，不存在涉及职务成果或知识产权的纠纷或潜在纠纷。本次调整不会
影响公司知识产权的完整性。
三、核心技术人员调整对公司的影响
公司始终高度重视技术创新和人才培养，建立了完善的研发体系和人才梯队，
不存在对特定核心技术人员的单一依赖。蒋霞先生的离任不会降低公司的技术优
势和核心竞争力，不会对公司的业务发展和产品创新存在不利影响。截至 2022
年末、2023 年末、2024 年末、2025 年 6 月 30 日，公司研发人员数量分别为 350
人、467 人、612 人及 575 人，占当期员工总人数比例分别为 25.77%、31.20%、
时间 核心技术人员姓名
本次调整前 吴耀华、蒋霞、张小艺、沈长鹏、刘鹏、张贻弓、徐光运
本次调整后 吴耀华、张小艺、沈长鹏、刘鹏、张贻弓、徐光运
四、公司采取的措施
公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。公司技术研发团队架构完整，
研发管理体系健全，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司
未来核心技术的持续发展。公司将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，
持续提升公司研发创新能力。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
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