证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-037
兰剑智能科技股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章
程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日以现
场结合通讯的方式召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司取
消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和
《关于修订暨制定公司部分治理制度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审
议，现将相关情况公告如下：
一、 取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章
程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置
监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等
制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
二、 变更注册资本的情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记
工作已完成，并于 2025 年 7 月 25 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属 471,660 股，公司股本
总 数 由 102,207,980 股 增 加 至 102,679,640 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
三、 修订《公司章程》的情况
因公司取消设置监事会及监事，《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）全文删除有关“监事会”“监事”的相关表述；全文“股
东大会”修改为“股东会”；根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，
结合公司注册资本变更的情况，对《公司章程》进行修订；因删减、合并和新增
部分条款，《公司章程》中原条款序号按修订内容相应调整。鉴于本次《公司章
程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式进行审议，不再制定
《章程修正案》。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理
部门核准、登记的内容为准。
二、修订暨制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司现行的部分治理制度进行
了修订和新制定了部分治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议
方占用公司资金管理制度》
《董事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》
上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后及新制定的部分治理制度
全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
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