法律意见书
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国浩律师（南宁）事务所
关于
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广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-3 号
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致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派梁定君律师、刘卓昀律师（以下简称“本律师”
）
作为公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并
出具法律意见。
为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意
见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与
正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发
表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依
法对法律意见书承担法律责任。
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现出具法律意见如下：
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一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2025 年 7 月 30 日分别在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开
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会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、
会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 14 日（星期四）下午 15 点 30
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分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室召开。会议召开的
实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会由公司董事、总经理刘宁先生主持召开。会议按照《公
司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、
监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包
括：公司股东或股东代理人、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会
议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截
至 2025 年 8 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表
股份 213,007,681 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 53.2094%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
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（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
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东共计 249 人，代表股份 4,089,915 股，占本次会议股权登记日公司股份
总数的 1.0217%。
本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案表决情况如下：
的议案》
表决结果：本议案以特别决议通过。同意 215,212,286 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.1316％；反对 1,760,010 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.8107％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0577％。
A 股股票具体事宜有效期的议案》
表决结果：本议案以特别决议通过。同意 215,222,386 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.1362％；反对 1,750,110 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.8061％；弃权 125,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席会议所有股东所持股份的 0.0576％。
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根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东
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审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议
的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
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政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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