证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-057
广西农投糖业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）15:30 开始。
②网络投票时间：2025 年 8 月 14 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 14 日
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司
会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 251 人，代表股份 217,097,596 股，占公
司有表决权股份总数的 54.2310％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司
有表决权股份总数的 53.2094％。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 4,089,915 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0217％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,089,915 股，占
公司有表决权股份总数的 1.0217％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 4,089,915 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0217％。
（1）公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事长罗应平先生因公务原
因请假；
（2）公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中监事吴浅先生因公务原因请
假；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
提案 1.00 关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案
总表决情况：
同意 215,212,286 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的 0.8107％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0577％。
中小股东总表决情况：
同意 2,204,605 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 53.9034％；反对 1,760,010 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 43.0329％；弃权 125,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0636％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
提案 2.00 关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对
象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
总表决情况：
同意 215,222,386 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的 0.8061％；弃权 125,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0576％。
中小股东总表决情况：
同意 2,214,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 54.1504％；反对 1,750,110 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 42.7909％；弃权 125,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0587％。
表决结果：该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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