证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-076
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603939 益丰药房 2025/8/14
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 7 月 31 日公告了股东会召开通知，单独持有19.88%股份的
股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在2025 年 8 月 14
日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会
规则》有关规定，现予以公告。
宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）向公司董事会提出增
加临时提案，提议将《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》提交公
司 2025 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公
告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 7 月 31 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日
至2025 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 至议案 9 已经公司 2025 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十九
次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月
相关公告。
议案 10 已经公司 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议与
第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 15 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 25 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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