证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-036
兰剑智能科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2025 年 8 月 3 日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于 2025 年 8 月
云女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于审议<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的各项规定；公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司
报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年半年度报告及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2025 年半年
度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》。
（二）《关于公司取消监事会、变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办
理工商备案登记的议案》
监事会认为：本次公司取消监事会、变更公司注册资本并修订公司章程系公
司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务
发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发
展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文
件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司监
事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等制度相应废止，并由董事会审
计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事
会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监
事会职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑
智能科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>
及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司监事会
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