证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2025-046
宝山钢铁股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股
份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、
临时会议。
《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董
事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所
有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本
章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2025 年 8 月 14 日
召开临时董事会。
公司于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
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董事会选举邹继新先生为公司第九届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议
案》
董事会选举邹继新、关新平、苏敏、李志青、刘宝军、高祥明
为战略、风险及 ESG 委员会委员，其中邹继新为委员会主任；
董事会选举苏敏、田雍、陈力、关新平、李志青为审计及内控
合规管理委员会委员，其中苏敏为委员会主任；
董事会选举关新平、田雍、陈力、高祥明、周学东为提名委员
会委员，其中关新平为委员会主任；
董事会选举陈力、田雍、苏敏、李志青为薪酬与考核委员会委
员，其中陈力为委员会主任。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任刘宝军先生为公司总经理。
本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。
全体董事一致通过本议案。
（四）批准《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问
的议案》
董事会聘任吴军先生、王娟女士、彭俊先生、蔡延擘先生为公
司副总经理，聘任王娟女士为公司财务总监，聘任武凯先生为公司
总法律顾问。
本议案已经公司提名委员会全体成员事前审查认可。
本议案中聘任王娟女士为公司财务总监事项已经公司审计及内
控合规管理委员会全体成员事前审查认可。
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全体董事一致通过本议案。
（五）批准《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会聘任王娟女士为公司董事会秘书，聘任陶昀女士、盛志
平先生为公司证券事务代表。
本议案中聘任王娟女士为公司董事会秘书事项已经公司提名委
员会全体成员事前审查认可。
全体董事一致通过本议案。
（六）批准《关于修订<董事会授权管理制度>和制定<董事会
授权决策方案>的议案》
为持续完善董事会制度建设，规范董事会授权管理，结合公司
实际，公司对《董事会授权管理制度》相关内容进行修订完善，并
新制定《董事会授权决策方案》。
全体董事一致通过本议案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
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附件：高级管理人员及证券事务代表简历
一、高级管理人员简历
刘宝军
理、党委副书记，正高级工程师。
刘先生具有丰富的钢铁生产、企业管理、低碳冶金管理经验。
历任宝钢股份硅钢部取向硅钢后续工程项目组副经理，硅钢部副部
长兼硅钢研究所所长、副部长（主持工作）兼取向硅钢后续工程项
目组副经理（主持工作）、硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组
经理、硅钢部党委书记、部长、硅钢事业部党委书记、总经理、制
造管理部党委书记、部长、宝钢股份总经理助理（期间先后兼任梅
钢（梅山）公司总经理、党委副书记，梅钢公司董事长、党委书记，
梅山公司执行董事、党委书记，盐城钢铁执行董事、盐城钢铁工程
指挥部总指挥，武钢有限执行董事、党委书记）等职务。2022 年 12
月至 2023 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司党委常委兼武钢有限执行
董事、党委书记。2023 年 2 月至 2025 年 4 月任宝山钢铁股份有限公
司副总经理、党委常委（2023 年 2 月至 2025 年 3 月兼武钢有限执行
董事、党委书记）。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司党委副
书记。2025 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司总经理、董事。
刘先生 2001 年 7 月毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，
获得工学学士学位，2011 年 3 月获得东北大学工程硕士学位。
吴军
委常委、中央研究院（技术中心）院长（主任）、党委书记，高级工
程师。
吴先生具有丰富的战略规划、企业管理、科研管理经验。历任宝
钢研究院（技术中心）汽车用钢研究所副所长，宝钢股份战略管理部
副部长、副部长（主持工作）、部长（期间同时担任宝钢集团规划发
展部钢铁规划总监），宝钢股份规划与科技部部长，中央研究院（技
术中心）党委书记、常务副院长（常务副主任）、院长（主任）等职
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务。2019 年 3 月起任宝钢股份总经理助理、中央研究院（技术中心）
院长（主任）、党委副书记（2020 年 5 月起任），2022 年 2 月起任
宝山钢铁股份有限公司党委常委、中央研究院（技术中心）党委书记
（2022 年 3 月起任），2022 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总
经理。
吴先生 1994 年 3 月毕业于东北大学矿物加工工程专业，获硕士
学位，1998 年 4 月毕业于华东理工大学化学工程专业，获工学博士
学位。
王娟
党委常委、财务总监、董事会秘书，正高级会计师，注册会计师。
王女士在财务管理、资金运作、资本运营、法人治理、ESG 体系
建设及推动管理等方面具有丰富的经验。历任宝钢股份财会处资金组
综合主管、财务部资产管理室主任、宝钢分公司财务部资产组综合主
管、宝钢股份财务部资金管理室主任，宝钢新日铁汽车板有限公司管
理部部长，宝钢集团资产管理总监，宝钢股份财务部部长、经营财务
部部长等职务（2018 年 1 月起任宝钢股份董事会秘书室主任）。2018
年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书，2020 年 2 月起任宝山
钢铁股份有限公司财务总监，2022 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公
司党委常委，2023 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
王女士 1996 年 7 月毕业于上海建筑材料工业学院工业管理工程
专业，2006 年 6 月毕业于复旦大学金融学专业，获经济学硕士学位。
彭俊
党委常委，高级工程师。
彭先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验。历任宝钢
股份冷轧厂副厂长、镀锡板厂厂长（期间兼任镀锡板产品结构优化项
目组经理）、冷轧厂党委书记、厂长（期间兼任冷轧升级改造项目组
经理）、冷轧部部长，营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委
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副书记等职务。2022 年 7 月至 2024 年 12 月任宝山钢铁股份有限公司
总经理助理（2022 年 7 月至 2025 年 3 月兼宝钢股份营销中心（宝钢
国际）总经理、营销系统党委副书记）。2024 年 12 月起任宝山钢铁
股份有限公司党委常委。2025 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副
总经理（2025 年 3 月起兼武钢有限执行董事、党委书记）。
彭先生 1996 年 7 月毕业于上海交通大学材料工程专业，获得工
学学士学位，2009 年 7 月获得东北大学工程硕士学位。
蔡延擘
党委常委，高级工程师。
蔡先生在钢铁企业生产制造、采购经营管理、ESG 体系管控等方
面具有丰富的经验。历任武钢股份热轧厂生产技术部技术干部、三室
主任、三分厂轧钢三车间副主任，武钢股份热轧总厂生产技术部部长、
一分厂厂长助理、一分厂厂长、党总支书记，武钢股份硅钢事业部三
分厂厂长、硅钢事业部副部长，武钢有限硅钢部副部长、副部长（主
持行政工作），宝钢股份硅钢事业部副总经理、武钢有限硅钢部部长
兼硅钢技改项目组经理、党委副书记、党委书记，武钢有限总经理助
理，宝钢股份运行中心（安全监督部）总经理（部长）兼采购经营管
理办公室主任，宝钢股份宝山基地副总经理，宝钢股份总经理助理兼
宝山基地总经理等职务。2024 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司党
委常委。2025 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
蔡先生 2000 年 7 月毕业于东北大学金属压力加工专业，2007 年
武凯
兼首席合规官。
武先生在钢铁企业法律实务、合规管理、法律风险管控等方面具
有丰富的经验。历任武钢股份炼钢总厂纪委副书记、监察室主任、机
关党支部书记、董事会秘书室主任科员、法律事务高级经理，武钢有
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限审计监察部法律事务室主任、纪检监督部法律事务室主任、武钢有
限办公室（党委办公室）副主任（主持工作）、办公室（党委办公室）
主任（期间曾兼任法律事务室主任）。2024 年 3 月至 2025 年 3 月任
宝山钢铁股份有限公司法务与合规部副部长。2025 年 3 月起任宝山
钢铁股份有限公司首席合规官兼法务与合规部部长。2025 年 4 月起
任宝山钢铁股份有限公司总法律顾问、首席合规官兼法务与合规部部
长。
武先生 2006 年 7 月毕业于北京大学法学院，
获得法律硕士学位。
二、证券事务代表简历
陶昀
表，中级会计师。
陶女士 1997 年 7 月加入宝钢，曾在宝钢国际财务部、宝钢股份
财会处任职。2003 年 9 月加入董事会秘书室，2006 年 6 月至 2017 年
起任投资者关系高级经理，2020 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司
证券事务代表。
陶女士 1997 年毕业于南京大学，2012 年 11 月获香港中文大学硕
士学位。
盛志平
表，工程师。
盛先生 2009 年 7 月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂二热轧分厂
技术协理、区域工程师、董事会秘书室投资者关系管理师、主任管理
师，2022 年 11 月起任宝山钢铁股份有限公司证券事务代表。
盛先生 2006 年 6 月毕业于西安交通大学，2009 年 3 月获得上海
交通大学硕士学位。
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