证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-026
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月14日在公司总部会议室以通讯
表决结合现场表决方式召开。公司于2025年8月7日以电子邮件送达方式向全体董
事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形
成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要
经公司董事会审计委员会审查并发表如下审核意见：我们审议了公司 2025
年半年度报告全文及其摘要，认为公司 2025 年半年度报告公允反映了公司本期
的财务状况和经营成果，同意将本次半年度报告提交公司董事会审议。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方 2025 年半年度报告》及
《百隆东方 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于2025年度中期分红的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于2025年度中期分红方案的公告》
（公告编号：2025-027）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
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