证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-026
北京凯因科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025
年8月4日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
会议由董事长周德胜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司 2025 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等
内部规章制度的规定。2025 年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司 2025
年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京凯因科技股份有限公司
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集
资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-028）。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半
年度评估报告的议案》
表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，
共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《关于 2025 年度提质增效重回报
专项行动方案的半年度评估报告》结合公司发展战略、核心竞争力及对公司未来
发展的信心，能够真实、准确、完整地反映 2025 年上半年具体举措实施情况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北
京凯因科技股份有限公司关于 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度
评估报告》。
特此公告。
北京凯因科技股份有限公司董事会
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