证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-042
江苏艾迪药业集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025
年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅
和亮先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于 2025 年股票期权激励计划首次授予的 2 名激励对象因离职不再符合激
励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事
会将前述激励对象的股票期权份额直接调减。调整后，首次授予的激励对象人数
由 45 人调整为 43 人，拟首次授予的股票期权总量由 910.00 万份调整为 896.00
万份。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《艾迪药业关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
表决结果：关联董事傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士回避表决，同意票
弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。
（二）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励对象首次授予股票期权的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及 2025 年第二次临时股东会有关决议的授权，
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励对象首
次授予股票期权的议案》，认为公司 2025 年股票期权激励计划的首次授予条件
已经成就，同意确定首次授予日为 2025 年 8 月 14 日，向 43 名激励对象授予股
票期权 896.00 万份，行权价格为 13.01 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《艾迪药业关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》
（公告编号：2025-045）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：关联董事傅和亮先生、张杰先生、王广蓉女士回避表决，同意票
弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。
（三）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大
投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法
律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《艾迪药业关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意票 7 票，占有表决权董事总数的 100%；反对票 0 票，占有
表决权董事总数的 0%；弃权票 0 票，占有表决权董事总数的 0%。
特此公告。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
