证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-
东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 1 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、
内容和方式。
议采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰以通讯
方式参加会议并表决。
员、证券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘
要》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券
股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记及修订、制定公司部分管理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
上述修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金
管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票
制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，其中《股东会议事规则》
《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上表决通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的相关制度文件。
况专项报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券
股份有限公司出具了核查意见。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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