证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-034
深圳市信维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召
开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事
会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并
提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其
中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事
会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第
六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第
六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表
大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简
历详见附件。
经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事
候选人具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在
法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公
司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公
开谴责。本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，相应任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。
公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正
常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第五届董事会董事按照《公司法》
《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，
为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日
附件：董事候选人简历（排名不分先后）
一、 非独立董事候选人简历
彭浩，男，1967 年出生，本科学历。1989 年至 2006 年分别任职于中国深圳
彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有限公司、深圳市联
合英杰创业投资有限公司。目前兼任深圳市联合英杰创业投资有限公司执行董事、
信维投资管理有限公司执行董事、信维香港董事局主席。2006 年 4 月至 2011 年
截止本公告披露日，彭浩先生持有 188,503,533 股公司股票，与彭宇斐先生
为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之
间不存在关联关系。彭浩先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易
所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被
执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。
彭宇斐，男，1999 年出生，本科学历。2021 年加入本公司，分别担任财务
总监助理、预算与经营管理部总经理助理等职务，现拟任公司董事。
截止本公告披露日，彭宇斐先生未持有公司股份，与公司实际控制人彭浩先
生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系。彭宇斐先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券
交易所相关文件规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失
信被执行人；任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求。
周进军，男，1982 年出生，本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一电
子(深圳)有限公司品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广濑科技深圳有
限公司大中华区采购经理。自 2017 年入职公司，现任公司副总经理，负责天线
等多个事业群的经营管理工作，兼任信维日本总经理等。
截止本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
周进军先生不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关
法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得
担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规的要求。
虞成城，男，1964 年出生，上海交通大学硕士研究生学历，教授级高级工程
师，深圳市地方级领军高层次人才。曾担任康佳集团研究所所长、深业集团图文
电视部经理、特发集团松立电子公司总经理等职务。2017 年 6 月至今任本公司
董事、副总经理，现任公司首席科学家。
截止本公告披露日，虞成城先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
虞成城先生不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关
法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得
担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规的要求。
单莉莉，女，1975 年出生，浙江大学法律硕士，香港科技大学高层管理人员
工商管理硕士。曾任上海市锦天城律师事务所合伙人，2012 年 8 月至 2017 年 10
月连续五年担任中国证监会创业板发行审核委员会第四届、第五届、第六届专职
委员。2018 年 1 月至 2024 年 1 月任北京市中伦律师事务所权益合伙人，现任北
京市中伦律师事务所顾问。2019 年 5 月至今任公司董事。
截止本公告披露日，单莉莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
单莉莉女士不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关
法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得
担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符
合《公司法》等相关法律、法规的要求。
二、独立董事候选人简历
李莉，女，1979 年出生，本科学历，中注协资深会员，财政部高端会计人才，
粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、广东省注册会计师协会第六届理事会理
事。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）华南大陆地区鉴证咨询主管合
伙人、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2023 年 7 月至
今，担任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。2024 年 5 月至今
任公司独立董事。
截止本公告披露日，李莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
李莉女士不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关法
律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担
任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定的要求。
李天明，男，1971 年出生，硕士研究生学历。2001 年 11 月至今，任广东华
商律师事务所律师、高级合伙人；曾任中航重机股份有限公司独立董事、大晟时
代文化投资股份有限公司独立董事、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事、
深圳安培龙科技股份有限公司独立董事等。现任上市公司天键电声股份有限公司、
深圳雷柏科技股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，李天明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
李天明先生不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关
法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得
担任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资
格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定的要求。
夏俊，男，1971 年出生，博士研究生学历。1995 年至 2005 年，曾任职于潢
川县农业机械化学校、深圳沙井新二成辉厂(飞利浦)计算机室、广州快意信息科
技有限公司等。2005 年至今，历任深圳市电子学会副秘书长、秘书长、常务副理
事长，中国电子学会理事，广东省电子学会常务理事兼副秘书长，深圳市菁优智
慧教育股份有限公司董事，深圳市禾望电气股份有限公司监事等；2019 年 7 月
至今，任江苏本川智能电路科技股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，夏俊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
夏俊先生不存在《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》及相关法
律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担
任公司独立董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定的要求。
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