证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025048
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定
于2025年9月1日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提
交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开日期、时间为：2025年9月1日下午14:30开始，会期半天；
网络投票日期、时间为：2025年9月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年9月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
美的集团股份有限公司需对《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务
协议＞暨关联交易的议案》回避表决，美的集团股份有限公司不可接受其他股东
委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞暨
关联交易的议案》
√作为投票对象的子
议案数：（10）
《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办
法＞的议案》
特别提示和说明：
具体详见公司刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第
十九次会议决议的公告》等相关公告。
股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）登记时间：2025年8月27日、8月28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司
证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身
份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025
年8月28日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认），
不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
另行通知。
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
六、备查文件
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
截至2025年8月26日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公
司股票 股，拟参加公司召开的2025年第一次临时股东大会。
附注：
回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
日期：
附件三：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技
股份有限公司 2025 年 9 月 1 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并于本次股
东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人可以按照自己的
意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构的议案》
《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议
＞暨关联交易的议案》
《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效
管理办法＞的议案》
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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