证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-041
深圳市信维通信股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 09:15-15:00 的任意
时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参
加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议
并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室。
出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议现场，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
累积投票提
采用等额选举?
案
应选人数（5）
人
应选人数（3）
人
详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关
公告及文件。
所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 6、议案 7 为累积投票方式选举公司非
独立董事及独立董事，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审查无异议，股东大会方可进行
表决。
股东大会审议的相关议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
事会办公室
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人持股凭证；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照
复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和法人持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证复
印件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记，不接受
电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2025 年 9 月 4 日 17:00 前送达本公司，
并请进行电话确认。
事会办公室
邮编：518057
联系人：卢信、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715
联系邮箱：ir@sz-sunway.com
工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授 权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投
票提案
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议
案》
《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的
议案》
累积投票
采用等额选举
提案
《关于董事会换届选举第六届董事会非独立
董事的议案》
选举彭浩先生为公司第六届董事会非独立董
事
选举彭宇斐先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举周进军先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举虞成城先生为公司第六届董事会非独立
董事
选举单莉莉女士为公司第六届董事会非独立
董事
《关于董事会换届选举第六届董事会独立董
事的议案》
选举李天明先生为公司第六届董事会独立董
事
注：
框内划“√”，做出投票指示；上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票
数，可以投出 0 票，但总数不得超过其所拥有的选举票数。
权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人：___________________
日期：___________________
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
股东姓名或名称 身份证号码/统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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