证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-69
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025年8月14日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14
日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8
月14日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
副主席（主持工作）周彬先生主持。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 690 人，代表股份 763,158,195 股，占公司有表
决权股份总数的 31.6933％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 738,383,843 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6644％。
通过网络投票的股东 686 人，代表股份 24,774,352 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0289％。
通过现场和网络投票的外资股股东 13 人，代表股份 217,793,910 股，占公
司外资股有表决权股份总数 26.8433％。
其中：通过现场投票的外资股股东 2 人，代表股份 214,361,410 股，占公司
外资股有表决权股份总数 26.4202％。
通过网络投票的外资股股东 11 人，代表股份 3,432,500 股，占公司外资股
有表决权股份总数 0.4231％。
的其他股东）：
通过现场和网络投票的中小股东 688 人，代表股份 40,774,653 股，占公司
有表决权股份总数的 1.6933％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 16,000,301 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6644％。
通过网络投票的中小股东 686 人，代表股份 24,774,352 股，占公司有表决
权股份总数的 1.0289％。
公司董事 3 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
事规则><董事会议事规则>的议案》
该项议案获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 754,646,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8847％；
反对 8,361,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0956％；弃权
决权股份总数的 0.0197％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,263,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 20.5066％；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3679％。
总表决情况：
同意 754,664,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8871％；
反对 8,366,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0962％；弃权
决权股份总数的 0.0167％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,280,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 20.5176％；弃权 127,800 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3135％。
总表决情况：
同意 760,017,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5884％；
反对 2,965,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3886％；弃权
决权股份总数的 0.0230％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,633,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 7.2736％；弃权 175,300 股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4299％。
总表决情况：
同意 759,973,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5827％；
反对 3,010,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3945％；弃权
决权股份总数的 0.0228％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,589,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 7.3835％；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 62,300 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4272％。
总表决情况：
同意 759,994,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5855％；
反对 2,993,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3922％；弃权
决权股份总数的 0.0223％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 37,611,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 7.3413％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4169％。
总表决情况：
同意 754,592,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8776％；
反对 8,395,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1001％；弃权
决权股份总数的 0.0223％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,208,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 20.5907％；弃权 170,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4169％。
总表决情况：
同意 754,509,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8668％；
反对 8,401,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1009％；弃权
决权股份总数的 0.0323％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 215,752,210 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
股股东有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,126,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 20.6044％；弃权 247,000 股（其中，因未投票默认弃权 138,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6058％。
依照《康佳集团股份有限公司章程》规定，本议案采用累积投票制投票。会
议选举李中先生、潘昭国先生、刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事。
总表决情况：
持股份的 97.5424%。
所持股份的 97.5407%。
持股份的 97.5381%。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
持股份的 98.5266%。
所持股份的 98.5266%。
持股份的 98.5266%。
中小股东总表决情况：
持股份的 54.0029%。
所持股份的 53.9714%。
持股份的 53.9219%。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十五日
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