证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-052
广西华锡有色金属股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月1日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 15 点 00 分
召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8 楼 812 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日
至2025 年 9 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
议案名称
序号 A 股股东
非累积投票议案
司章程》的议案
则》的议案
则》的议案
事务所的议案
联交易预计的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司第九届董事会第十九次会议（临时）审议通过了 1—4 项议案，并于 2025
年 7 月 25 日披露了相关公告；公司第九届董事会第二十次会议审议通过了第 5
项议案，并于 8 月 15 日披露了相关公告；详见公司刊载在《中国证券报》
《上海
证券报》
《证券日报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
公告。
（二）特别决议议案：1、2、3
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、4、5
（四）涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：广西北部湾国际港务集团有限公司、广西
华锡集团股份有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息"）提供的
股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名
册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况
等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服
务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）
的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台
和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600301 华锡有色 2025/8/26
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复
印件) 办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。
（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托
书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。
（三）登记时间：2025 年 8 月 29 日 9：00—11：30，15：00—17：30
（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方
式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
在参加现场会议时携带上述证件。
登记地点：公司证券事务部。
六、其他事项
（一）参会股东食宿及交通等费用自理。
（二）联系方式：联系电话：(0771)4821093
传 真：(0771)4821093
邮政编码：530201
联系人: 梁晋菲
（三）公司地址:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中
心 A 座 8 层。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
广西华锡有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 1 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
取消监事会并修订《公司章程》的议案
公司股东大会议事规则》的议案
公司董事会议事规则》的议案
公司 2025 年度会计师事务所的议案
公司 2025 年度日常关联交易预计的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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