证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-032
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通
知于 2025 年 8 月 8 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 8 月 14 日在
天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，
会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事武延宾先生以通讯方
式参加。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司智筑空间受让“国民信托·慧金 87 号集
合资金信托计划”贷款债权的议案》
监事会认为：本次交易事项有助于维护公司及全体股东的利益，不会对公司
财务状况及经营产生不利影响。交易定价遵循公平、公允、协商一致的原则，履
行了必要的审议程序，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同
意控股子公司智筑空间（天津）科技有限公司受让“国民信托·慧金 87 号集合资
金信托计划”贷款债权的事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限
公司受让“国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划”贷款债权的公告》(公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（二）审议通过《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》
监事会认为：本次公司向控股子公司智筑空间提供财务资助事项是基于其实
际资金需求，本次财务资助事项遵循公平、合理的原则，履行了必要的审议程序，
审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，整体风险可控，不
会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股
东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间（天津）科技有
限公司提供财务资助的公告》(公告编号：2025-034)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
（三）审议通过《关于控股子公司智筑空间接受实控人财务资助暨关联交
易的议案》
监事会认为：本次控股子公司智筑空间接受实控人江浩然先生的财务资助事
项是基于其实际资金需求，本次财务资助事项遵循公平、合理的原则，履行了必
要的审议程序，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助
事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于向控股子公司智筑空间（天津）科技有
限公司提供财务资助的公告》(公告编号：2025-034)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
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