证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-058
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于2025年8月14日以电子通讯的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，全体
董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，公司以电子邮件形式向全体
董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有
限公司公司章程》等有关规定。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日，公司股票已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 33.61 元/股的 130%
（含 130%，即 43.69 元/股）的情形，根据《向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市募集说明书》的约定，已触发药石转债的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“药石
转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“药石转债”赎
回的全部相关事宜。
华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见，北京国枫
律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
前赎回“药石转债”的核查意见》；
司债券提前赎回的法律意见书》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
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