证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-075
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收
到公司董事会秘书罗小凤女士递交的书面辞职报告，罗小凤女士
因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，罗
小凤女士不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任任何职
务。
罗小凤女士的离任不会影响公司相关工作的正常运行，根据
《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《中
化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，罗小凤女士的书面
辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照《中华人民
共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定
完成董事会秘书的补选工作。
截至本公告日，罗小凤女士未持有公司股份，罗小凤女士承
诺将严格遵守法律法规关于高级管理人员离任后的相关规定。
公司对罗小凤女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示
衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证
公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘
书期间，暂由公司董事长刘明俊先生代行董事会秘书职责，同时
公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。刘明俊先生代行
董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：028-83217789
传真：028-83217789
邮箱：cge@cge.com.cn
地址：四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
特此公告。
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