证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-078
深圳达实智能股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 9 月 2 日召
开 2025 年第二次临时股东大会。具体事项如下：
一、 召开会议的基本情况
过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
厦 43 楼大会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
（10）
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
会议审议通过，提案内容详见 2025 年 8 月 15 日公司刊登于《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的过半数
同意方可获通过。
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、 会议登记等事项
（1）登记手续
自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人
身份证、股东授权委托书。
法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理
人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印
章的营业执照复印件。
异地股东可以信函或者传真方式登记。
（2）登记时间
联系人：李硕
邮编：518057
电话：0755-26525166
电子邮箱：das@chn-das.com
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1。
五、 备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 9 月 2 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________代表本人出席深圳达实智能股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举非独立董事的议
案》
选举刘磅先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举程朋胜先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举刘昂先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举苏俊锋先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举沈冰先生为公司第九届董事会非独立
董事
选举王东先生为公司第九届董事会独立董
事
选举吴申军先生为公司第九届董事会独立
董事
选举刘磊先生为公司第九届董事会独立董
事
请在对应表决意见栏打“√”。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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