证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-031
江苏通达动力科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二次会议(以
下称“本次会议”)于 2025 年 8 月 13 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2025 年
际出席董事 7 人，其中胡彬、李治国、韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司高级
管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7 张，收回有效表决票 7 张，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案应提交 2025 年第一次临时股东会审议。
的董事的议案》；
表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举姜煜峰先生为第七届董
事会代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次董事会会议审议的《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》要求在
董事会新设 1 名代表公司执行公司事务的董事，因此，本次会议相应选举出 1 名代
表公司执行公司事务的董事。
鉴于《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》尚需提交公司 2025 年第一
次临时股东会审议，若《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》未获得 2025
年第一次临时股东会审议通过，届时公司将维持原董事会的设置不变，或将《江苏
通达动力科技股份有限公司章程修正案》重新提交公司股东会审议。
东会的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
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