证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性
陈述或重大遗漏。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第五届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月1日召开公司2025年第三
次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月1日（星期一）下午15:30开始；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，
（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年9月1日9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于2025年8月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
上述议案1、2关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有
限合伙）需回避表决，也不可以接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以
下简称“身份证明”）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明、股东
授权委托书（详见附件三）
、委托人身份证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持
本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书（详见附件三）
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件二）
，以便登记确认。
至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 8 月 27 日 17:00 之前送达或传真到公司。
函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明和授权委托书等原件，并于会议前半小时到达会场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：孙琳 胡慧
联系电话：0571-88373153
传真号码：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：huhui@joyware.com
相关费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
特此公告！
杭州中威电子股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州中威电子股份有限公司
股东姓名/名称
身份证/统一社会信用代码
股东账号
持股数量/表决权数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
是否委托他人参加
代理人姓名
备注：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
说明：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
附件三：
杭州中威电子股份有限公司
杭州中威电子股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司 2025 年第三次临时股
东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理
人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
委托人姓名或者名称（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人持有上市公司股份的类别和数量：
受托人姓名（签名）
：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议
事项不得有两项或多项指示。如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受托人是否有权按
照自己的意见进行表决，则公司认同该委托人同意受托人有权按照自己的意见进行表决。
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