证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-066
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议于 2025 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 8
日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金满足公
司经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，符合中国
证监会、深圳证券交易所等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，履行
了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常
进行。因此，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金
事项。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
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