证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-044
东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
年 8 月 1 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，
监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
本次会议
采取现场与通讯相结合的方式召开。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制
和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记及修订、制定公司部分管理制度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
专项报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
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