西点药业: 董事会决议公告

来源:证券之星 2025-08-14 16:05:29
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证券代码:301130    证券简称:西点药业         公告编号:2025-054
        吉林省西点药业科技发展股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、会议召开情况
  吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十二次会议于 2025 年 8 月 14 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫
星路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以邮件、电话、
书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持,应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,其中以通讯方式参会并表决的董事有刘淑敏女士、申太根先生。
  公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。
  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合
法有效。
  二、会议审议情况
  经与会董事认真审议并表决,审议了如下事项:
  (一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
  董事会认为:
       《2025 年半年度报告》全文及其摘要编制和审议的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
                             《2025 年半年度报告摘要》
同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。
  (二)审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
  经审核,董事会认为:2025 年半年度,公司募集资金的使用严格按照募集资
金存放和使用规范要求,该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情
况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形,也不存在损害公司股东利益的情形。
  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  (三)审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
  为进一步促进公司规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》
 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件
的最新规定,结合公司实际情况,现对公司《独立董事工作制度》《独立董事专
门会议规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》
《回购股份管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《内部审计
制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理
制度》《信息披露管理制度》《印章管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》
《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订,制定了《董事离职管理制
度》。
  《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投
票制实施细则》
      《募集资金管理制度》
               《重大经营与投资决策管理制度》尚需提交
公司 2025 年第一次临时股东会审议。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于修订、制定公司部分制度的公告》。
  (四)审议通过《关于召开<2025 年第一次临时股东会>的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司本次董事会审议的部分议案涉
及股东会职权,需提交股东会审议通过,现提请于 2025 年 9 月 2 日(星期二)
召开公司 2025 年第一次临时股东会审议上述议案。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
  三、备查文件
  特此公告。
                   吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

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