证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-039
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
杨宏亮先生因公司治理结构调整原因申请辞去公司第五届
董事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委
员职务，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事离任、
非独立董事离任暨选举公司第五届董事会职工代表董事的
公告》（公告编号：2025-033）。
为保证公司第五届董事会战略委员会的正常运作，根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长黄立
新先生提名，公司董事会于 2025 年 8 月 13 日召开第五届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战
略委员会委员的议案》，董事会同意补选童东风先生（简历
附后）担任第五届董事会战略委员会委员，任期自第五届董
事会第二十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会成员
为：汪学文先生、吴壮志先生、童东风先生、韩晓娜女士、
苏电礼先生，汪学文先生为召集人。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
附件：
童东风先生简历
童东风，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重
工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技
投资发展有限公司投资管理部主任；中国船舶集团投资有限
公司产业投资部副总经理；中船投资发展有限公司总经理；
中船投资管理（天津）有限公司总经理。现任中国船舶集团
投资有限公司产业投资部总经理；中船投资发展有限公司产
业投资部总经理；中船资本控股（天津）有限公司总经理；
中船科技投资有限公司董事；中船投资发展（山东）有限公
司总经理；昆船智能技术股份有限公司监事；北京派鑫科贸
有限公司执行董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；
中船九江精达科技股份有限公司董事；中船重工西安海澜装
备技术有限公司董事；湖北久之洋红外系统股份有限公司董
事；中船海神医疗科技有限公司董事；中船鹏力（南京）超
低温技术有限公司董事；中船汉光科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上
述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司章程中规定的不
得担任公司董事的情形。
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