证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-038
通鼎互联信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15 至 15:00。
鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
召开。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的38.0610%；出席现场会议的股东及股东授权委托
代表人数共4人，代表股份443,529,293股，占公司有表决权股份总数的36.0595%；
通过网络投票出席会议的股东共559人，代表股份24,618,719股，占公司有表决权
股份总数的2.0015%。
京）律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意
见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意467,490,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8596%；
反对471,050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1006%；
弃权186,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0398%。
其中中小股东表决情况：
同意23,977,069股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.3316%；
反对471,050股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9122%；
弃权186,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7563%。
该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师见证，并
出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
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