证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-040
乐凯胶片股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到张永光先生提
交的书面辞职报告。因人事调整及工作需要，张永光先生辞去公司董事职务，同
时辞去公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，张永光先生辞职后继续担任
公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务。公司董事会于 2025 年 8 月 13
日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘海娜女士担任公司第
九届董事会职工董事。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
董事、战
董事会秘
略委员会 人事调整
张永光 委员、审 及工作需 是 否
月 13 日 30 日 顾问、首席
计委员会 要
合规官
委员
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》及公司章程等相关规定，张永光先生辞职后不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正
常的经营发展，张永光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，张永光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及董事会对张永光先生在任职期间对公司做出的积极贡献表示
衷心感谢！
二、选举职工代表董事基本情况
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公
司章程的议案》、《关于取消监事会并废止监事会议事规则的议案》。根据公司章
程，公司设职工董事 1 名，职工董事由职工代表大会选举或更换。
公司董事会于 2025 年 8 月 13 日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选
举通过，由刘海娜女士担任公司第九届董事会职工董事（简历附后）。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
附件：刘海娜女士简历
刘海娜，女，1976 年 1 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，硕士研究
生学历。曾任公司党群部副主任，现任公司党群部主任、工会副主席。刘海娜女
士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关的部门处罚和证券交易所惩
戒。
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