证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-035
财信地产发展集团股份有限公司
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
日召开第十一届董事会第二十次临时会议，以同意7票，反对0票，
弃权0票，审议通过了《召开公司2025年第一次临时股东大会的通
知》。
十一届董事会第二十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 29 日（星期五）14：30。
网络投票时间：2025 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日（现场股
东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 29
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）2025年8月22日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年8月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于控股子公司威海国兴为其股东提供
财务资助展期的议案
（二）议案内容的披露情况
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 14 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的
相关公告。
（三）特别事项说明
过。
之二以上通过。
并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委
托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、
委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
联系人：宋晓祯、李屹然
联系电话：023-67675707
传 真：023-67675588
邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼
邮 编：400020
四、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于控股子公司威海国兴为其股东提供
财务资助展期的议案
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划
“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束
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