证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-059
浙江台华新材料集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
六次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日发出，会议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合
通讯方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。
会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
经核查，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划解除限售条件符合
《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符合条件的 30 名激励对象
限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为 1,428,900 股。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》
公司监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派的实施，公司将 2024 年限
制性股票激励计划首次授予和暂缓授予回购价格由 5.27 元/股调整至 5.02 元/
股，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划》
等相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，我们同意公司本次激励计划回购价格的调整。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激
励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江台华新材料集团股份有限公司
监事会
二〇二五年八月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
