证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-031
扬州金泉旅游用品股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”或“公司”)
第二届监事会第二十次会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话通知、专人送达等
方式发出。
（2）公司第二届监事会第二十次会议于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室召
开。采取举手表决的方式进行表决。
（3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。
（5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件与相关制度并
办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（3）审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
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