证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-035
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四
次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2025 年 8 月 13 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。
二、 董事会会议审议情况
（一） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消监事会并
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》
《上市公司股东会议事规则》，公司拟不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并结合公司实
际情况对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作同步修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。公司董事会同
时提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订
涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记
机关备案的内容为准。
相关内容详见 2025 年 8 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于取
消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。
（二） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理
的议案》。
经公司总经理提名，董事会同意聘任陈金心先生为公司副总经理（简历见附
件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会第九次会议对其任职资格进行了审查，认为其
符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，
对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。
截至本公告披露日，陈金心先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华
人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期
限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管
理人员，期限尚未届满的情况，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质。
（三） 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买参股公司
股权的议案》。
本议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案
提交公司董事会审议。交易完成后，该标的公司成为公司全资子公司。由于董事
吴翀岚在能直接控制该交易对方的法人（中国纸业投资有限公司）任职，为本公
司的关联董事，对本议案回避表决。
（四） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以债权转股权
对全资子公司增资的议案》。
相关内容详见 2025 年 8 月 14 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以
债权转股权对全资子公司增资的公告》。
（五） 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第
二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
相 关 内 容 详 见 2025 年 8 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股
份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日
附件
简历
陈金心，男，1976 年 7 月出生，研究生学历，硕士。2024 年 8 月至今任公司
党委委员、泰格林纸集团股份有限公司党委委员。曾任岳阳城陵矶港务有限责任公
司人教处副处长、处长，湖南泰格林纸集团有限责任公司卓越学院副院长、人力资
源部副部长，岳阳林纸股份有限公司人力资源部副部长、经理、人力资源中心副经
理、经理、化机浆事业部总经理、沅江分公司总经理、水资源环保事业部总经理、
新港天岳环保分公司总经理，湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司党委书记、
总经理、董事长，泰格林纸集团股份有限公司副总经理、营销中心主任（兼）；曾
兼任湖南骏泰生物质发电有限责任公司董事长。
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