证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2025-032 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 赵洪波董事长因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托张宪军董事出
席并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
公司第十一届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）上午 9：00
在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2025 年 8
月 1 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 8 名，实到 8 名，其中赵
洪波董事长由于公务原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使
表决权。左晨董事以视频方式出席。张宪军副董事长主持会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决
的方式通过了如下议案：
公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并以审计委员会决议的形式提出对
本次半年报的书面审核意见，同意提交董事会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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