证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-032
财信地产发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
办公室于 2025 年 8 月 10 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十
一届董事会第二十次临时会议。2025 年 8 月 13 日，公司第十一届
董事会第二十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期
召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由
董事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议
通过了如下议案：
助展期的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对威海国兴置业有限公司向威海保利置业有限公司
提供的财务资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800
万元，展期至 2026 年 8 月 31 日，借款利率与原借款协议相同，即
不超过 9%
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》
、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其少数股
东对外提供财务资助进展及展期的公告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《公司章程》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》
、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公
告》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意《董事离职管理制度》所载内容。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《股东会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修
订。
案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会审计委员会年报审计工作制度》进行修
订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《担保管理制度》进行修订。
案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《总裁（总经理）工作细则》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《董事和高级管理人员持股管理制度》进行修
订。
度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修
订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《信息披露管理制度》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。
案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。
度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行修
订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《对外捐赠管理办法》进行修订。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意对《舆情管理制度》进行修订。
议案 3-26 详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关制度及管理办法。
知》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:30 在重庆
市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》
、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2025 年第一次临
时股东大会的通知》
。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
