证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-073
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
决议决定于 2025 年 8 月 19 日（星期二）在成都市高新区天府大道北段 1199 号
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
为维护广大投资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东会表决权，现将公司
召开 2025 年第三次临时股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 19
日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 19 日
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和
网络投票中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 13 日（本次会议股权登记日）下午 3:00 收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承
诺自交割日次日（即 2025 年 5 月 1 日）起至交割日满 18 个月之日止的期间，无
条件且不可撤销地放弃其所持有的公司 79,021,754 股股份所对应的表决权。具体
内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让
股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计
划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份
以上表决权放弃并不影响西藏藏格创业投资集团有限公司和公司第二期员
工持股计划接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
司于 2025 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年半
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-069）。
者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记事项
记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续
时应提供下列材料：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印
件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加
盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权
委托书、股权登记日持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件或者其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、
股东授权委托书、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需
出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
联系人：李瑞雪
电子邮箱：2671491346@qq.com
联系电话：0979-8962706
传真：0979-8962706
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场办理签到登记手续，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 8 月 19 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
藏格矿业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 8 月 19 日（星
期二）召开的藏格矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对会议审议的
各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
特别说明事项：
“√”，做出投票指示，为单选，多选无效。
人为个人的，应签名。
委托人名称或姓名（签字、盖章）：
委托人统一社会信用代码或身份证号码：
委托人持有的股份类别： ；委托人持股数量：
受托人名称或姓名（签字、盖章）：
受托人统一社会信用代码或身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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