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料
藏格矿业 2025 年第三次临时股东会会议资料
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为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年第三次临时股东会（以下简称
“股东会”）的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监
会相关法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《藏格矿业股份有限公司章程》
等规定，特制定本须知：
一、经公司审核，符合条件参加本次股东会的股东、股东代表以及其他出
席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当
按照通知时间准时到场，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东可以列席会议，但无
权参与现场投票表决。在正式公布表决结果前，现场参会股东、股东代表以及
其他出席人员对表决情况均负有保密义务。
二、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法
权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得股东会主持人的同意。如无特
殊理由股东会主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次股东会审议的
议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，股东会主持人有权取消
发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股
东代表）发言原则上每次不得超过两次，每次发言不得超过五分钟，但经会议
主持人同意可适当延长，发言时应先报股东名称。
四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表
决。
六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全
体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。
藏格矿业 2025 年第三次临时股东会会议资料
七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意
见。
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会议时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 19 日，通过深交所交易系统投票平台：9:15～
会议地点：成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室。
会议召集人：第十届董事会。
会议主持人：董事长吴健辉先生。
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
参会及列席人员：股东及股东代表、董事、高管、中介机构。
议程
主持人宣布股东会开幕；
主持人宣布参加本次股东会现场会议的股东人数、代表股份总额；
推选监票人及计票人，发放表决票；
主持人宣读审议的议案：
对议案投票表决并统计现场表决情况；
与会股东及股东代理人发言、提问；
与会代表休息（等待网络投票结果）；
宣布议案表决结果；
见证律师宣读法律意见书；
签署会议文件；
宣布本次股东会闭幕。
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案
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议案一：
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关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司目前经营状况良好、发展前景稳定，结合 2025 年半年度盈利水平
与整体财务状况，为持续回报股东，与全体股东共享经营成果，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟以总股本 1,570,225,745 股扣除回
购专户 1,570,991 股后的股本，即 1,568,654,754 股作为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 10.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分
配权的股本总数，因回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划、股票回
购注销等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相
应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
本次利润分配方案在保障公司正常经营与长远发展的基础下，结合 2025 年
半年度盈利水平及整体财务状况，兼顾股东即期与长远利益，体现了公司积极
回报股东、与全体股东共享成长成果的原则。
本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-069）。
以上议案，请各位董事审议。
藏格矿业股份有限公司董事会
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