证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-21
北京京西文化旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公
司”）第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件等
形式发出会议通知，
于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯的方式召开，
会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：杜
扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳
先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修订
《公司章程》。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更
登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》及《公司章程修订对照表》
详见公司同日披露于巨潮资讯网相关内容。本议案尚需提交股东会审
议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 4 项公司
治理制度，并对 22 项现行公司治理制度进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
动管理办法>》的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
的议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
议案；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
上述议案 2.1-2.7 尚需提交股东会审议。以上制度详见公司同日
披露于巨潮资讯网相关内容。
三、审议《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于公司召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月十三日
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