证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2025-043
上海交大昂立股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》是依据最新法律法规要
求，能更好地促进公司规范运作。全体董事一致同意取消监事会，监事会相关职权由董
事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公
司章程》相关条款亦作出相应修订。同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取
消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
此议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
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此议案尚需提交公司股东会审议。
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此议案尚需提交公司股东会审议。
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此议案尚需提交公司股东会审议。
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此议案尚需提交公司股东会审议。
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具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取
消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
经审议，董事会同意选举张建云女士为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至
公司第九届董事会届满之日止。调整后的审计委员会委员为：萧耀熙先生（主任委员/
召集人）、嵇敏先生、张建云女士、李家儒先生、陆坚先生。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二五年八月十四日
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