证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-021
深圳市鼎阳科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2025 年 8 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
全体董事认为《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》准确、
真实、完整的体现了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。报告具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技
股份有限公司 2025 年半年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年半
年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
全体董事认为公司 2025 年半年度已按照《公司法》《证券法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定存放与使用募集
资金，不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深
圳市鼎阳科技股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
半年度评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
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