证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-057
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 8
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实
到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等
法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，
维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资
项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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