证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-001
技源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知和
文件于 2025 年 8 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月
实际出席董事 7 人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了以下议案：
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
调整部分募投项目金额的公告》(公告编号：2025-003）。
案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》(公告编号：
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2025-005）。
使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的的公告》
并以募集资金等额置换的议案》；
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的公告》（公告编号：2025-006）。
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
技源集团股份有限公司董事会
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