证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-025
冰山冷热科技股份有限公司
十届五次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提
资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、
应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、投资性房
地产、合同资产，计提资产减值准备总金额为 13,576,532.22 元，计入
报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》
）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《关于修改公司章程及部分公司治理制度的
公告》
）
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上议案中，议案 3、4、5、6 尚需公司 2025 年第一次临时股东大
会审议通过。
三、备查文件
冰山冷热科技股份有限公司董事会
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