证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-091
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事 5 名、
独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公
司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事
长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一届高级管理人员、证券
事务代表，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员情况
非独立董事：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、
邓利先生。其中，邓利先生为职工代表董事。
独立董事：辛国胜先生、周国云先生、曹春方先生。其中，曹春方为会计专
业人士。上述独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
上述 9 名董事共同组成公司第五届董事会，董事任职期限自股东大会选举通
过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会成员简历详见公司分别于
（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
（二）董事长及副董事长选举情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，审议通过了《关于选举公司第五届
董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，经全体
董事一致同意，选举刘绍柏先生为第五届董事会董事长，选举卓勇先生为第五届
董事会副董事长。董事长及副董事长的任期与第五届董事会任期一致。
（三）董事会专门委员会选举情况
公司第五届董事会专门委员会名单如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 委员会成员
审计委员会 曹春方 曹春方、周国云、卓 勇
战略与 ESG 委员会 刘绍柏 刘绍柏、卓 勇、周国云
提名委员会 辛国胜 辛国胜、曹春方、刘 羽
薪酬与考核委员会 周国云 周国云、辛国胜、刘绍柏
上述各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，
且审计委员会召集人曹春方先生为会计专业人士。
二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
（一）公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司决定聘任总裁 1 名、副总裁 3
名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名、证券事务代表 1 名，具体情况如下：
上述人员任期与第五届董事会任期一致，简历详见附件。
（二）任职资格说明
不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
况，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
三、换届离任人员情况
公司第四届董事会独立董事贺强先生因任期已满 6 年，在本次董事会换届选
举后离任。同时，鉴于公司取消了监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司第四届监事会成员江伟荣先生、王雪兰女士、陈亚婷女士将不再担任公
司监事职务。
公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
附件：聘任高级管理人员、证券事务代表简历
硕士学位。2012 年 3 月加入本公司，历任部门经理、事业部总经理、事业群副
总裁、事业群总裁、公司副总裁，现任公司董事、总裁。
级工商管理硕士。2000 年 7 月至今任职于本公司，历任部门经理、事业部总经
理，现任公司董事、副总裁。
月加入本公司，现任公司副总裁。
称，深圳市地方级领军人才，宝安区高层次科技创新人才，“广东省高可靠性汽
车印制电路板工程技术研究中心”主任。2001 年 6 月至今，主导公司多项技术
研发和成果转化，拥有授权专利超过 40 项，国外专利 2 项，行业期刊发表论文
多篇。主持项目先后荣获深圳市科技进步一等奖，中国机械工业科学技术一等奖、
超过 10 项技术获得国际先进、国内领先评价。历任本公司副总工程师、技术中
心主任、产品线技术总监、集团技术总监，现任公司集团副总裁。
学历。历任荷兰皇家飞利浦集团旗下多家子公司财务总监职务。曾任珠海市金湾
区第四届人大代表、珠海市第九届人大代表，现任公司财务总监。
年 1 月至今，历任本公司供应链高级主管、总经理助理、总裁办公室主任、董事
会秘书，现任公司董事会秘书。
已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2022 年 11 月加入公司证券部，现
任公司证券事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
