证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-088
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号
景旺电子大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.6987
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场投票
和网络投票相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 658,591,400 99.9881 39,060 0.0059 39,000 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,822,875 99.2641 4,810,885 0.7303 35,700 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,399,255 99.1998 5,233,905 0.7946 36,300 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 653,399,655 99.1999 5,234,905 0.7947 34,900 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 658,591,200 99.9881 43,360 0.0065 34,900 0.0054
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 658,598,263 99.9891 33,760 0.0051 37,437 0.0058
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
五届董事会非独立董事》
《选举卓勇先生为公司第五
届董事会非独立董事》
《选举黄小芬女士为公司第
五届董事会非独立董事》
《选举卓军女士为公司第五
届董事会非独立董事》
《选举刘羽先生为公司第五
届董事会非独立董事》
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
《选举周国云先生为公司第
五届董事会独立董事》
《选举曹春方先生为公司第
五届董事会独立董事》
《选举辛国胜先生为公司第
五届董事会独立董事》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于变更注册
资本、取消监事 98,54 39,06 39,00
会并修订<公司 1,970 0 0
章程>的议案》
《选举刘绍柏先
生为公司第五届 92,33
董事会非独立董 6,965
事》
《选举卓勇先生
为公司第五届董 92,33
事会非独立董 6,305
事》
《选举黄小芬女
士为公司第五届 92,34
董事会非独立董 1,399
事》
《选举卓军女士 92,33
为公司第五届董 7,801
事会非独立董
事》
《选举刘羽先生
为公司第五届董 92,34
事会非独立董 1,180
事》
《选举周国云先
生为公司第五届 92,33
董事会独立董 6,901
事》
《选举曹春方先
生为公司第五届 92,33
董事会独立董 5,796
事》
《选举辛国胜先
生为公司第五届 92,34
董事会独立董 4,826
事》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
方式审议通过；议案 7、议案 8 及其子议案以累积投票方式审议通过。
效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：罗增进、王慧
景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本
次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
年第二次临时股东大会的法律意见书（观意字 2025SZ000063 号）
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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